民族资产解冻李桂花 详解"民族资产解冻"骗局:每天升旗 微信屏蔽"当官的"

“民族资产解冻”骗局,已存在多年,被公安部挂牌督办多年,全国各地先后查处多起类似案件,但是每过几年,总会有犯罪份子重操旧业,卷土重来。

这类骗局之所以能吸引众多“信众”,远非一般骗局所许诺的高回报那么简单,而是以“爱国”、“民族大业”为噱头,运用封闭团队管理的组织方式,通过潜在精神控制,引导入会会员的认知意识。在“民族资产解冻”项目微信群里,入群者统一头像,群里每天举行升旗仪式,将群内的消息上升到“国家秘密”的高度,参与者甚至对子女都予以高度防备。高回报许诺只是诱饵,高度仪式化的操作才是目的:受骗者被深度洗脑,不认为自己被骗。

那么,骗子们也都不“清醒”吗?

“我们成立三民城就是为了赚钱,那些项目都是假的,不可能实现的。”震惊全国的“解冻民族资产”系列诈骗案的主谋之一陈某海,今年60岁。二十多年间,他用自己的执着骗术,把自己引入了铁窗之内。据另一位该案主谋张某端交待:“巨龙国际是凭空想出来的骗钱项目,宣传的民族资产根本不存在。

”但是,所谓的“解冻民族资产”、所谓的三民城项目虽然是凭空想象的项目,但却不是一时兴起的低能骗局。经过多年的经营策划,这些诈骗项目,依靠足以以假乱真的PS照片、国务院红头文件等工具,借助现代网络通信手段推波助澜,造成了受害人突破四万人,涉及全国三十余省市区,涉案金额突破两亿元人民币。

骗子服用"仙丹"变身83岁"冻龄"人

一直以来,闽南地区都流传着历朝历代遗留下的巨额资产由传人保管的传说。二十多年前,正处不惑之年的陈某海与“同道友人”吴某顺加入了“解冻民族资产”大业,按行内惯例,需要给新加入人员排辈分,这样陈某海就叫陈三、吴某顺就叫吴民、另一位新加入的“青年才俊”连某洪就叫连城。

三个人从自己的名字中各取一字,组成了“三民城”。“三民城”诈骗项目由此而生,他们谎称一位“山中老人”在守护着巨额民族资产,只要招募足够的会员就可以从老人手中得到这笔资产。为骗取人们信任,他们伪造龙袍、金元宝,坑蒙拐骗,一直至今天,该项目成为“解冻民族资产”系列诈骗案的核心项目。

今年38岁的张某端是“解冻民族资产”系列诈骗案的另一核心项目巨龙国际的“总设计师”。他不仅设计了整个诈骗项目,对外宣称通过服用“仙丹”保持年轻容貌,现在已经83岁。他自称是中国国民党将领李烈钧之子,替父亲守护着国民党留下的巨额民族资产,父亲让他将这笔善款用于扶贫济世,成立巨龙国际项目要为百姓谋福。

显而易见的套路竟然也蒙骗了上万名被害人。此前,2009年左右,张某端伙同黄某道等人曾以“民族大业”项目组团诈骗并被警方捣毁。黄某道等人锒铛入狱后,张某端化名逃脱了法律制裁。2015年底,张某端与出狱的旧友重逢,再次支起诈骗“大业”,他们借助现代网络通信,把“巨龙国际项目”发展得如火如荼。

从线下,走向线上,以移动微信群的方式进行诈骗,这种更加隐蔽方式,呈现出一种“有组织、分层级”的升级态势,极似传销,依托朋友圈、微信群,发展速度非常快,会员以几何倍数增长。

微信群自动屏蔽“当官的”

“我听说交1080元会费加入三民城项目就可以帮助解冻国家流失在海外48个国家的巨额民族资产,等这笔资产解冻后,一个省能分五个亿,只要我们交过会费的都可以分这笔钱。”“我朋友跟我说交3600块钱加入巨龙国际就能分到10000万民族资产、南宁一套房和一辆车。

”民族资产解冻项目诈骗者善于抓住受害人心理,冒充权威并且组织严密。他们伪造大量公文,同一套说辞行骗,共享受害人信息。在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里,嫌疑人都会伪造很多外币,包括花旗银行的各种存款凭证,除此之外,嫌疑人配套伪造了数量较多的政府文件、照片,反复不断灌输,时间久了,就连原本怀疑的人也开始陷入其中。

更为恶劣的是,甚至共用同一套说辞行骗,甚至会将全国各地的被骗人员信息进行共享,分别向同一个人要求打款。

利用新手段新技术从事犯罪活动的现象屡禁不止,诸如“周恩来总理还在世”这样毫无常识的诈骗信息却还有人信。这其中,微信群“功不可没”。该案所有犯罪嫌疑人无一例外都提到了他们主要的聊天工具——微信。他们巧妙的利用了微信看似开放,实则封闭的功能性软肋,利用微信建立社群组织,在通过微信群发送各种诈骗信息,把龙袍、文件、元宝用图片不间断发送,直接展示被害人观看,反复多次,密集洗脑。

为防止漏出破绽,规避骗局被识破,他们在招募会员时,强调“有文化的,当官的,公务员、律师、有钱人”不能参加项目,由此,文化程度普遍不高、意志薄弱的受害人最终信以为真。有的受害人还“热情”地帮助亲友缴纳会费,以图共享巨款。

有的骗子原本也是受骗者

民族资产解冻骗局,利用了社会上一些人贪便宜、幻想一夜暴富的心态。入费门槛底,交纳会费少,最少只要缴纳99块钱就能加入,却对外宣称可获百万、千万回报。这些明显不可能实现的诱饵,让很多人深信不疑。寿县的张师傅,是该案件一名受害者。

2016年6月份,经人介绍,缴纳了130块钱,他加入了“民族资产解冻之精准扶贫”项目。虽然没有拿到一分钱的回报,但在别人的劝说下,张师傅还是对这个项目深信不疑,又分多次缴纳了27000多元的会费,直到现在张师傅还坚信,只要这些民族资产解冻了,自己就能分到钱了。他表示:我自己是心甘情愿的,没有哪个逼着我,我就是被骗了,也没有怨言,这个钱也是报到国家资料库去了,就算我捐了。

“检察官同志,我本来也会受害者!我一开始在这个项目上花了钱,后来我就是想把自己投进去的钱捞出来。”在大通区人民检察院检察官王小梅的提审过程中,很多嫌疑人强调自己也曾是受害者。农民、企业职工、中学老师,不一而足。

为了迅速致富,在听闻只缴纳千元会费,待民族资产解冻后,每人就可以分得上千万元奖励之后,很多人竟然把救命稻草寄托在这个骗局项目。但是,漫长地等待却换来刻骨的“真相”:民族资产并不存在!受骗之后不能赔本,被害人急于将自己投进去的钱捞回来,而要回缴纳的会费已无不可能。

许多人索性“杀熟”,鼓动身边不知情的人缴纳会费,收取提成来弥补损失,并借此机会圆“发财梦”。如此一来原本的受害人就蜕变成了嫌疑人。还有一些人发现被骗以后,觉得自己损失不多,也不愿意报案。因此三民城和巨龙国际这两个并不高明甚至可以说是匪夷所思的诈骗项目不断发展壮大,涉案总案值惊人。

在办理此案时,检察人员发现大多数犯罪嫌疑人心存侥幸:“我就是帮忙转了几笔钱款,我觉得我没有犯罪。”“我也觉得这个项目是假的,但又觉得反正这项目负责人不是我,出了事也不会波及到我。”“我觉得这项目有问题,但就想从里面多赚点钱。”他们用自己都不相信的语言掩饰自己诈骗的事实。

我国刑法第266条明确规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。该条款还指出,诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

本案嫌疑人的涉案金额动辄上百万上千万,早已超过法律规定的五十万元即为“数额特别巨大”标准。目前淮南市大通区检察院以涉嫌诈骗罪对到案的38名嫌疑人全部做出批准逮捕决定。