钟志华同济科技 同济科技:关于2017年度日常性关联交易预计的公告
证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2017-008 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示: 公司2017年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第三次会议审议 通过,关联董事回避了表决。
公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行,不存在损害公司 股东的利益和影响公司的独立性。
公司2017年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司 2017 年度日常性关联交易经 2017 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事 会第三次会议审议通过,关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避了表决,其他董 事一致审议通过该项议案。
公司独立董事储一昀、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容,并 同意提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事认为: 公司 2016 年度与关联各方发生的关联交易真实有效,关联交易是根据市场 化原则而运作的,关联交易价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2017 年度公司日常关 联交易的预计内容和金额是依据 2016 年度执行情况和 2017 年度发展计划做出 的;关联交易根据市场化原则运作,关联交易价格公平合理,符合有关法规和《公 司章程》的规定。
实施该日常性关联交易,不存在损害公司及非关联股东特别是 中小股东利益的情况,也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时, 关联董事回避了表决,表决程序合法有效。
1 2017 年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东 大会上对此议案回避表决。
(二)2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交 按产品或劳务 2016 年预计总 2016 年实际发 关联方 易类别 等进一步划分 金额(万元) 生金额(万元) 建筑施工 同济大学 65.
81 同济大学 110 监理咨询服务 同济大学建筑设计研究院(集团)有 242.
32 向关联方 限公司 销售产品 同济大学建筑设计研究院(集团)有 156.
68 或提供劳 科技园开发服 限公司 务 务 上海同济科技园孵化器有限公司 53.
50 上海同济室内设计工程有限公司 34.
52 上海同济科技园孵化器有限公司 1,336 房租收入 上海同济室内设计工程有限公司 181.
56 同济大学建筑设计研究院(集团)有 1,100 749.
44 设计及咨询 限公司 同济大学 3.
40 向关联方 咨询服务 同策房产咨询股份有限公司 190.
51 购买产品 装修工程 上海同济室内设计工程有限公司 9,000 483.
43 或劳务 上海同济科技园孵化器有限公司 85.
09 房租、物业等 上海同济后勤产业发展有限公司 89.
61 同济大学及其控制企业 420 150.
47 同济大学建筑设计研究院(集团)有 100,000 87,065.
37 限公司 向关联方 借款及利息 上海同济室内设计工程有限公司 8,000 8,253.
22 借款 上海同济科技园孵化器有限公司 1,602.
37 同济大学及其控制企业 1,000 1,039.
11 关联交易合计 119,630 101,782.
41 2016 年度日常关联交易预计额为 119,630 万元,实际发生额为 101,782.
41 万 元,未超出预计金额。 2 (三)2017 年度日常关联交易预计金额和类别 按产品或 2017 年预 占同类 本年年初至 2016 年实际 占同类 关联交 劳务等进 关联方 计总金额 交易的 3 月 31 日已 发生金额 交易的 易类别 一步划分 (万元) 比例 发生的交易 (万元) 比例 建筑施工 同济大学 65.
81 0.03% 同济大学 200 0.
3% 监理咨 同济大学建筑设计研究院(集团) 向关联 询服务 300 7% 242.
32 7.05% 有限公司 方销售 同济大学建筑设计研究院(集团) 产品或 科 技 园 200 12% 156.
68 9.
97% 有限公司 提供劳 开 发 服 上海同济科技园孵化器有限公司 100 6% 53.
50 3.40% 务 务 上海同济室内设计工程有限公司 100 6% 34.
52 2.20% 上海同济科技园孵化器有限公司 1,700 32% 370.
13 1,336 24.
97% 房租收入 上海同济室内设计工程有限公司 200 3.
7% 181.
56 3.
39% 同济大学建筑设计研究院(集团) 设计及咨 2,200 47% 18.
00 749.
44 52.23% 有限公司 询 向关联 同济大学 3.
40 0.
28% 方购买 咨询服务 同策房产咨询股份有限公司 1,200 28% 178.
84 190.51 13.
46% 产品或 装修工程 上海同济室内设计工程有限公司 1,400 25% 431.
35 483.43 39.61% 劳务 上海同济科技园孵化器有限公司 100 8% 85.
09 22.76% 房租、物 上海同济后勤产业发展有限公司 100 8% 89.
61 89.61 23.
97% 业等 同济大学及其控制企业 800 51% 150.
47 40.24% 同济大学建筑设计研究院(集团) 130,000 30% 57,886.
40 87,065.37 39.15% 有限公司 向关联 借款及 上海同济室内设计工程有限公司 7,200 1.
56% 5,060.
00 8,253.22 3.72% 方借款 利息 上海同济科技园孵化器有限公司 2,000 0.
37% 1,200.00 1,602.
37 0.70% 同济大学及其控制企业 6,000 0.
19% 1,010.00 1,039.11 0.
46% 关联交易合计 153,800 66,244.
33 101,782.
41 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况:法定代表人、注册资本、主营业务、住所等 (1)同济大学 法定代表人:钟志华 注册资本:141,569 万元 主营业务:教育 住所:上海市四平路 1239 号 关联关系:同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股 东。
3 (2)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 法定代表人:丁洁民 注册资本:6,000 万元 主营业务:设计、勘探、服务 住所:上海市赤峰路 65 号 关联关系:公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司,本 公司持有其 30%股份。
(3) 上海同济室内设计工程有限公司 法定代表人:韩冬 注册资本:3,250 万元 主营业务:咨询服务、建筑工程设计 住所:上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室 关联关系:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司控股 60%的子公司, 本公司持有其 40%股份。
(4)上海同济科技园孵化器有限公司 法定代表人:高国武 注册资本:800 万元 主营业务:企业管理、投资管理,企业管理咨询、投资咨询、商务咨询;物 业管理、企业登记代理等 住所:上海市赤峰路 65 号同济科技园 210 室 关联关系:公司控股股东上海同济资产经营有限公司控制的企业 (5) 上海同济后勤产业发展有限公司 法定代表人:杨正宏 注册资本:2,000 万元 主营业务:物业管理,学生公寓管理服务,餐饮管理,会务服务 住所:上海市杨浦区赤峰路 65 号 关联关系:公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其 95%股权 (6)同策房产咨询股份有限公司 法定代表人:孙益功 注册资本:24,160.
9560 万元 4 主营业务:房地产经纪,商务信息咨询。
(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 住所:上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号 关联关系:公司独立董事孙益功先生持有该公司 25.
30%的股份,为其实际 控制人之一并担任董事长 2、履约能力分析: 上述关联方经营情况正常,经济效益和资信情况良好,具备完全的履约能力, 无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价 格作为定价依据租赁办公用房;建筑施工业务通过公开招标获得,价格公开公正; 设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮;关联公司与本公司之 间的银行委托贷款,利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响 本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组 成部分,对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。
关联公司提供的借款补充 了公司的资金需求,为公司持续经营开发提供了有力的支持。
该等关联交易事项 将在公平、互利的基础上进行,对本公司生产经营未构成不利影响,不存在损害 公司股东的利益和影响公司的独立性。 五、备查文件 (一)公司第八届董事会第三次会议决议; (二)公司独立董事事前认可意见; (三)公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项说明和独 立意见。
特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二○一七年四月十五日 5
