高勇603766 603766:隆鑫通用2015年年度股东大会决议公告

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2016-029 隆鑫通用动力股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016年4月28日(二) 股东大会召开的地点:公司一楼多媒体会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 459,195,4143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 54.

81(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长高勇先生因公出差无法履行职务,经公司半数以上董事共同推举,董事吴中闯先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席3人,高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、王泰松先生、周煜女士因工作原因未出席会议;2、公司在任监事3人,出席2人,张国祥先生因工作原因未出席会议;3、董事会秘书兼副总经理黄经雨先生出席了本次会议;公司财务总监王建超先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:2015年度董事会工作报告 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.002、议案名称:2015年度监事会工作报告 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 458,973,014 99.

95 222,400 0.

05 0 0.003、议案名称:2015年度报告全文及摘要 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.004、议案名称:2015年度财务决算报告 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.005、议案名称:2015年度利润分配预案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.006、议案名称:关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.007、议案名称:2015年独立董事述职报告 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.008、关于公司2016年度日常关联交易的议案 8.

01议案名称:公司与普通关联企业间的日常关联交易 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 45,419,363 100.

00 0 0.00 0 0.00 8.02议案名称:公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.009、议案名称:关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议 案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 458,808,414 99.

91 164,600 0.03 222,400 0.0610、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.

00 0 0.0011、 议案名称:关于公司2015年新增日常关联交易的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.0012、 议案名称:关于公司开展金融衍生业务的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 459,195,414 100.

00 0 0.00 0 0.0013、 议案名称:关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共 同成长计划”(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 448,311,169 99.

65 1,561,905 0.35 0 0.

0014、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划 相关事宜的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 448,311,169 99.

65 1,561,905 0.35 0 0.0015、 议案名称:关于《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法》的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 448,311,169 99.

65 1,561,905 0.35 0 0.0016、 议案名称:关于《西南证券-隆鑫通用1号定向资产管理计划》资产管理 合同的议案 审议结果:通过表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 448,311,169 99.

65 1,561,905 0.35 0 0.00(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普 通股股东 413,776,051 100.

00 0 0.00 0 0.00 持股1%-5%普 通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股1%以下普 通股股东 45,419,363 100.00 0 0.00 0 0.

00 其中:市值50 万以下普通股 股东 96,100 100.00 0 0.00 0 0.00 市值50万以 上普通股股东 45,323,263 100.00 0 0.00 0 0.00 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 议案名称序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2015年度利润分配 36,087,023 100.

00 0 0.

00 0 0.00 5 预案 关于公司募集资金 36,087,023 100.00 0 0.00 0 0.00 6 存放与实际使用情 况专项报告的议案 公司与普通关联企 36,087,023 100.

00 0 0.00 0 0.008.01 业间的日常关联交 易 公司与子公司少数 36,087,023 100.00 0 0.00 0 0.008.02 股东相关企业间的 日常关联交易 关于聘请公司 2016 35,700,023 98.

93 164,600 0.45 222,400 0.62 年度财务审计机构 9 暨内部控制审计机 构的议案 关于公司2015年 36,087,023 100.00 0 0.